Venezuela dio pasaporte a “asesores” investigados por blanqueo
HAVANA TIMES (dpa) – Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios del gobierno investigados por transferir dinero a cuentas del banco andorrano BPA, según una información elaborada por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación y publicada hoy por varios diarios, entre ellos el español “El Mundo”.
Un informe del grupo antiblanqueo de la Policía de Andorra señala a dos supuestos “asesores” del departamento venezolano de Economía y Finanzas. Según la información, ambos habrían usado valijas diplomáticas para transferir grandes cantidades de dinero a Andorra, un ex paraíso fiscal situado entre España y Francia.
Se trata de Tulio Antonio Hernández y Gabriel Ignacio Gil, ambos con antecedentes penales. Según consta en las copias de los pasaportes consignados en 2004, ambos se presentaban como “asesores”
del entonces ministro Nelson Merentes.
La información señala que los salvoconductos fueron tramitados por la Secretaría de Presidencia.
Según el informe policial, Tulio Antonio Hernández transfirió grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en el banco. No obstante, el expediente advierte que nunca viajó a Andorra.
En el informe del grupo antiblanqueo consta que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo que realizaban ambos “asesores”
-llegó hasta 2,5 millones de dólares-, la BPA les informó de que no podían continuar con esas operaciones, razón por la que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias.
“Aun así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”, según el informe difundido por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación.
La Banca Privada d’Andorra (BPA) fue intervenida el pasado marzo después de que Estados Unidos la acusara de colaborar con redes criminales en el blanqueo de capitales.