Ministerio del Interior de Cuba enfrenta lavado de dinero

HAVANA TIMES – La dirección del Ministerio del Interior (MININT) organiza las operaciones para contrarrestar acciones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y trasiego de capitales ilícitos desde la isla, informó Café Fuerte.

El General de Cuerpo Ejército Abelardo Colomé Ibarra, encargó a la Dirección General de la Policía el intercambio de información, así como la coordinación de acciones e investigaciones penales, con el Banco Central de Cuba.

Según la normativa, la cancillería cubana proveerá a la policía las listas de personas y entidades vinculadas al terrorismo, publicadas por la ONU, así como las solicitudes de cooperación de otros países.

La dirección de la policía cubana también evaluará las propuestas que vengan del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismos policiales extranjeros como la Interpol, y otros países.

Washington mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo desde 1982.

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